Gabriel Daraban, eliberat pe control judiciar în dosarul DIICOT de la Oil Terminal
Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a fost reținut
și ulterior plasat sub control judiciar, după ce fusese reținut de procurorii DIICOT într-un dosar de contrabandă cu motorină și evaziune fiscală. În aceeași anchetă a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar și omul de afaceri Gheorghe Chealfă. Alte 40 de persoane au fost de asemenea plasate sub control judiciar. Procurorii suspectează implicarea unei rețele din care ar face parte și funcționari publici.
ACTUALIZARE Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost plasați sub control judiciar, după ce joi seara fuseseră reținuți. Cei doi vor fi eliberați după ce expiră ordonanța de reținere de 24 de ore, adică în această seară,
Gabriel Daraban este fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos.
Societatea Oil Terminal a anunțat că Gabriel Daraban a încetat, în data de 12 noiembrie, activitatea în cadrul companiei, unde ocupa funcția de director comercial, în baza unui contract individual de muncă.
În același dosar a fost reținut și Gheorghe Chealfă, un om de afaceri care activează în domeniul petrolier.
Procurorii DIICOT și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat joi 46 de percheziții în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Printre cei vizați de anchetă sunt șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alți membri, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).
Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă. Ancheta vizează în principal eludarea obligațiilor fiscale privind plata TVA și a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.
